巴拿马人必须为持有巨额资金的来源和目的负法律责任

【巴拿马中讯网根据Critica新闻编译】作为一项预防性措施，奇里基省担保法官下令对一名30岁的本国男子实施暂时拘留令，理由是他涉嫌洗钱和危害集体安全罪。

根据报道，该男子近日在靠近Paso Canoas的San Isidro检查站被发现携带329,420美元现金，当时他试图通过海关检查站。

这宗案件的担保听证会通过了视像会议的形式在Chiriquí刑事处罚系统（SPA）设施中开展，Walkiria Martínez法官除了对该男子的逮捕程序合法化外，还颁布了临时监禁的预防措施，这是根据诸如证据影响之类的程序风险而作出的，最后对这名本国男子提出了指控。

听证会结束后，在持续六个月的调查期内，被告被送往位于大卫区的刑事中心接受监禁。

应当指出的是，上周六，案中男子在其驾驶的车辆顶部暗格内藏有面额为20.00美元，共为329,420美元的现金。执法人员发现后将全数现金扣查待审。