打击洗黑钱行动特别组织要求巴国加强打击洗黑钱措施

【拉美快报讯】「打击洗黑钱行动特别组织」(GAFI)要求巴拿马加强打击洗黑钱和逃税罪行的措施，脱离「洗钱和避税天堂」的灰色名单。

GAFI组织自2014年至今一直将巴拿马列入「洗钱和避税天堂灰色名单内」。

该组织成立于1989年，旨在打击洗钱和资助恐怖主义行为。它有39个成员，其中包括美国，中国，欧洲国家，巴西，墨西哥和阿根廷对等。