根据银行监管局发布的消息内容指出，其中的175,000美元罚款是因监管局检查该银行于2014年年底至2015年年中的报告时，在里面发现了部分奇怪的操作，因此才被处罚。
而其余的250,000美元也是因为违反预防洗钱、恐怖融资等条例而被罚款，但当局没有明确指出违反的内容。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Capital Bank疑违反条例被罚款42万
[vc_row][vc_column][vc_column_text]【拉美侨声报-据Critica新闻媒体报道】巴拿马银行监管局（SBP）处罚Capital Bank银行425,000美元，因银行违反预防洗钱、恐怖融资和逃税条例。