【拉美侨声报-据Critica新闻媒体报道】上周五，委内瑞拉高级督察Tarek William Saab向媒体透露，他们逮捕了11名Banesco银行的管理高层，因其涉及走私大量现金及违规操作金融系统。政府将暂时接管这家国内最大私立银行90天。
据督察透露，调查行动名为“Manos de Papel”，涉案的银行账户超过1380个，其中1000个来自Banesco银行。这些账户大部分的转账目的地为巴拿马和哥伦比亚的Banesco银行账户。
被逮捕的11名银行高管包括执行总裁奥斯卡·多瓦尔·加西亚，缘由是发现他们牵涉这家银行一系列“异常”操作，意图“协助和隐瞒以摧毁委内瑞拉货币为目的的攻击”。
新华网消息指，委政府官员指认跨国犯罪团伙走私大量委内瑞拉本币玻利瓦尔入境、操控“黑市”汇率。调查人员说，这些走私货币关联一批注册地址在哥伦比亚和巴拿马的Banesco银行账户。
路透社报道，委内瑞拉政府管制汇率，现有官方汇率为6.9万玻利瓦尔兑1美元，而黑市汇率为大约80万玻利瓦尔兑1美元。
委总统尼古拉斯·马杜罗说，这是外国势力对委内瑞拉发动的一场“经济战”，因而发起清查行动。美联社报道，执法部门迄今逮捕134人、冻结1380个银行账户，大部分账户出自Banesco银行。
批评者则说，通货膨胀严重应归咎于政府不称职、政策失败，马杜罗的“反经济战”行动是在为5月20日总统选举造势。
对此，巴拿马银行监管局(Superintendencia Bancaria de Panamá，SBP)则发布声明澄清，表示巴拿马境内的Banesco银行与委内瑞拉的同名银行在业务上没有任何直接或间接关系。
SBP指出，巴拿马的Banesco银行完全符合本国银行的管理条例，并且呼吁各位市民不要乱听谣言而对本国本地银行系统失去信心。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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