非法从事汇款活动两商家被当局处罚10万美元

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[巴拿马中讯网中文报道] 根据Telemetro新闻消息翻译，巴拿马工商部（ICIM）本周四对两间本地非法为客人进行海外汇款的商家处罚10万美元。

工商部详细介绍了违规的这两间商家，指它们非法从事汇款活动，汇款输出国主要是委内瑞拉和哥伦比亚，其营业场所位于Concordia广场，行动由工商部金融公司管理局人员执行。

工商部代表说：“这两间商家位于繁忙的西班牙大街中央的Concordia广场内，一间是名Yele的美容院，另一间是从事手机及配件售卖、打印服务和办公室设备供应的商店，二者都没有相应的从事汇款活动许可证。”

另一方面，工商部解释说，根据2013年2月第2号法律第6法规（修改自2007年1月第5号法律第18条）的规定， 对没有相关经营许可证、没有达到受监管当局规定、从事与经营许可证不相容或不一致的商家和营业场所，当局将对其进行制裁或下令关闭。

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