巴拿马商人Nidal Waked在美被判处27个月监禁

[vc_row][vc_column][vc_column_text][巴拿马中讯网中文报道] 根据Telemetro新闻消息翻译，拥有多个国籍的巴拿马商人Nidal Waked被美国佛罗里达州一家法院判处有期徒刑27个月，因其违反巴拿马法律，在海外一家银行通过虚假发票进行诈骗活动。

除了27个月监禁外，法官罗伯特·斯科拉的判决还规定，Waked将受到执法部门三年的监察期，并禁止减刑。

在2016年5月4日，哥伦比亚国家警察局和美国缉毒署DEA 联手合作，在哥伦比亚波哥大El Dorado国际机场拘捕巴拿马企业家Nidal Waked，因当局指控其协助贩毒集团洗黑的罪名。

根据美国缉毒署副署长Jack Riley 指出， 该局拥有无数有关企业家Nidal Waked 协助多个不法犯罪集团网路洗黑金以及贩卖世界知名毒品的证据。

美国财政部更加公布，Nidal Waked 拥有多重国籍，其中包括西班牙、哥伦比亚等，已经列入国际毒贩的名单之内。

根据早前的路透社报道，美国财政部的外国资产管制部（Foreign Assets Control）发现Nidal Waked和Abdul Waked这对父子利用这68家公司，来帮好几个毒品走私集团藏匿他们的不法所得。 这些公司，美国财政部冻结所有他们在美国的资产，并且禁止美国公司和他们交易。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]