巴拿马检察院要求美国呈交Waked案相关资料

来自本地新闻报PRENSA的消息，就美国财政部怀疑巴拿马企业家Nidal 和Abdul Waked参与贩毒和洗黑，把名下的68家企业列入克林顿名单内一案，巴拿马第一毒品检察院从5月5日开始落案展开调查，向美国相关部门正式提出申请要求呈交资料。

根据公安局消息，检察官Markel Mora 向公证处要求有关涉案企业的资料来鉴定是否与八名被美国外资管控局认定涉案的企业家有直接关连。对相关企业的运作，董事以及本地注册股东进行关系调查。主要原因，是由于在巴拿马并没有任何有关Waked 家族企业贩毒和洗黑的任何案件起诉和调查。

因此向美国要求呈交相关的调查资料，同时要求金融分析机构跟进企业的商业转账以资金调配。

（文章来源拉美侨声报）