美国财政部矛头指向Balboa Bank & Trust银行

【来自本地新闻报PRENSA的消息】美国财政部正式刊登关于把巴拿马Balboa Bank & Trust 银行以及旗下子公司列入克林顿名单，禁止任何美国机制，供应商或者客户与其进行金钱交易的理由。

根据美国财政部直属的外国资产控制署OFAC 资料显示，Balboa Bank & Trust 银行协助涉及洗黑网路的Nidal 和 Abdul Waked 以及其他家属经济和科技，或者地产以及服务的资金提供。

然而，巴拿马银行监管局证实银行行政方面由于没有实质支持业务运作处于复杂和敏感状态。

银行监管局于本月五日，由于美国财政部宣布银行股东Waked 兄弟利用，伪造虚假商业交易以及其他的方式来为国际贩毒集团洗黑，为了保障客户的存款，接管Balboa Bank & Trust 银行。

（文章来源拉美侨声报）