Waked集团涉嫌洗钱贩毒案究竟对巴拿经济带来多大影响

【中讯网报道】从昨天开始，涉及巴拿马Waked家族的洗钱及贩毒事件轰动整个巴拿马，本国的商界就好像发生了一次大地震，社会各界各大电视台报纸各个社交网站一直议论不止。

事件缘由该家族集团的Nidal Ahmed Waked 和Abdul Mohamed Waked两兄弟日前被美国当局指控走私毒品和洗黑钱罪行。Nidal Waked被哥伦比亚当局逮捕。牵涉在内的Balboa Bank & Trust银行被巴拿马银行监管局第一时间进行查封。

身为巴拿马第二大富豪集团企业（仅次于犹太家族Motta集团），这一场涉嫌商业违规案风波究竟会对巴拿马的经济带来多大的影响。

首先，让我们来认识下Waked集团在巴拿马的强大商业覆盖力，我们平民百姓一定没想到的。巴拿马最高档次的购物中心SOHO MALL、Balboa Bank & Trust 银行、两大报业LA ESTRELLA 和EL SIGLO、科隆的HOTEL SHERATON酒店、科隆自由贸易区旗帜公司Vida Panama、大家熟悉的FELIX B. MADURO 、批发好多日常用品给华人超市IMPORTADORA MADURO、HOMETECK 电器连锁店，机场连锁免税店LA RIVIERA，另外还是欧洲众多奢侈名牌的拉美代理。

Waked事件对巴拿马经济的影响就是直接与上面的企业密切相连，首先，Waked集团旗下的公司拥有超过六千名本地员工，如果这些公司被调查或查封，所有的员工将被受到直接影响。如果出现大批失业者，那便会对本国的基本商品及服务消费带来影响。

另外，Waked集团所有公司每年交付巴拿马政府数以千万计的税收，政府如果没有了这笔可观的财政收入，将会对国库有一定的影响。

Waked涉嫌洗钱事件还有个小插曲，一名记者今天走访集团旗下的Grupo Cima 公司时，拍下了巴拿马选举法庭大法官Harry Diaz从该公司出现的视频，并上传到社交网站，这个不够2分钟的视频随即又成为了大家讨论的话题。

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