企业家Waked兄弟被美国指控走私毒品和洗黑钱

《拉美侨声报-来自TVN消息》根据美国财政部最新有关反洗黑钱的报告指出，巴拿马几大财团企业受到牵连，特别是同时拥有Grupo Wisa SA, Vida Panamá 和Balboa Bank & Trust 银行的董事Nidal Ahmed Waked 和Abdul Mohamed Waked 兄弟，他们更被直接指控走私毒品和洗黑钱。

（图为Nidal Admed Waked被哥伦比亚当局逮捕）

该消息一曝光，马上刷爆本国大部分社交网路，各界人士开始议论纷纷。

消息曝光后，巴拿马银行监管局Superintendencia de Bancos de Panamá第一时间将牵涉在内的Balboa Bank & Trust银行查封，以保护巴国市民存款。监管局的特快行动据闻是由美国(OFAC)海外资产监管局所提供的文件显示所致。

根据巴国银行条例，政府有权启动紧急情况，卅天内接管受怀疑的银行。期间过后亦可以根据情况作进一步的管理或提议解决方案，正如去年的Banco Universal一案。

根据消息，昨天下午，巴拿马银行监管局成员在众多重装备警员的陪同下，接管了Balboa Bank & Trust在位于五十号街的总行，同时严管出入大厦的人员。

原标题：.Empresarios Waked, señalados en EEUU por ‘lavado de dinero y narcotráfico’