巴拿马有望今年脱离洗黑钱国家名单

【据Telemetro新闻媒体报导】本周四，据工商部人员透露，经过有关技术人员连续3天的打击本国洗钱作业，巴拿马有望脱离2016年反洗钱金融行动特别工作组的“灰色名单”。

在2015年7月20日，本国一份官方消息指出，巴拿马将创立一个以监督本国可能从事洗钱活动企业的公共机构来打击金融犯罪行为，并希望能在2016年离开洗黑钱国家名单。

财政部副部长Eyda Varela在一次新闻发布会上表示，希望巴拿马能在2016年2月份离开由“打击清洗黑钱财务行动特别组织”（GAFI）制定的洗黑钱国家名单，另外，政府打击洗黑钱活动重点检查的本国企业包括赌场，房地产和珠宝店等。