检察院立案调查太平洋证券公司

侨声新闻报消息  巴拿马检察院於前天宣布将正式立案调查太平洋证券公司（Financial Pacific），由于该公司涉嫌非法转移资金和利用账户进行洗钱活动，而这次调查的矛头直接指向前总统马蒂内利。
该案唯一被扣查的公司小秘书佩莱格里尼（Mayte Pellegrini）的代表律师凯文·蒙卡达（Kevin Moncada）对于检察院终于对涉嫌账号展开调查及起诉，他说：»调查期间这里将会出现很多’大鳄’。»
据了解，太平洋证券公司从被巴拿马证券监管局（SMVP ）发现违规操作直到勒令其清盘，其中的两年半时间内，只有公司的小秘书佩莱格里尼被扣查，其他的公司高层或涉嫌客户均逍遥法外。

另外，巴拿马华裔议员苏拉一直挺身为小秘书佩莱格里尼进行偏护，最终佩莱格里尼才脱离了两年半的牢狱生活。期间，佩莱格里尼曾经供出太平洋证券公司的千万美元贪污案最大幕后黑手就是前总统马蒂内利，其中还牵涉到»内幕交易»，用股票出售或购买信息换取矿业特权，她列举了Petaquilla矿业公司。