内阁向立法会提出严打洗钱罪草案

拉美新闻报消息，财政部长杜尔斯迪奥·德拉·瓜尔迪亚（Dulcidio De La Guardia）的严重打击洗黑钱罪的草案已经获得内阁的批准，他也得到内阁的授权向立法国会上呈该草案。

严打洗钱罪草案主要是提高对商业活动的监测量及力度，以防止洗钱罪行在国内扩散，遏制来路不明资金成为恐怖主义和大规模杀伤性武器的扩散的资助金。

这位部长说，该草案旨在防止这些人为灾害，进一步保护巴拿马的经济，并确保巴拿马走出国际货币基金组织（Fondo Monetario Internacional ，FATF）的黑名单。

他解释说，该项目包括确定及根据国际货币基金组织对巴拿马的防止洗钱规定，防止恐怖主义和大规模杀伤性武器的融资扩散。
他解释说，该提案是基於财务情报分析组（ Unidad de Análisis Financiero ，UAF）提出了关于这些犯罪的报告，并为防止洗钱而设立的一个高级技能改革的总统委员会。

部门主管将会监控受规管行业的商业活动，包括银行、保险监管局、证券监管局，巴拿马自治合作研究所（IPACOOP）和财政部。

该方案包括25个新的可疑交易活动将受到举报，让客户知道如何才是合规的标準。
德拉瓜迪亚说：»作为特別的巴拿马组织，其目标是消除巴拿马在国际金融中心的黑名单，消除巴拿马经济的威胁。我们必须让巴拿马尽快脱离黑名单。»