房地产现金交易需上报金融分析小组

‹巴拿马本地新闻›  巴拿马国内数一数二的Natasha地产总经理伊万•卡卢奇（Iván Carlucci）於昨天指出，房地产公司与开发商必须要遵守和符合既定的市场标準及法律责任，这包括了向金融分析小组（Unidad de Análisis Financiero，UAF）汇报任何不规则的现金交易。

他指出，目前行内有业者为了赚取佣金，出现“跳程式”（brincan los procedimientos）的违规行为，虽然巴拿马现时的相关监控系统薄弱，但是仍然不能容许违规情况的出现。

同时，全国地产开发商理事会常务理事苏亚雷斯•德•戈麦斯（Elisa Suárez de Gómez）强调，当人们购买房产时，拿出相当数额的现金来支付，产业代表须填写一份报告，交予金融分析小组调查其资金的来源。

苏亚雷斯•戈麦斯称金融分析小组会根据报告跟进，以使其符合巴拿马的法律规定要求。