巨贪前所长供出财政部拆账贪污的内幕

‹巴拿马本地新闻›  巨贪前所长再供出财政部拆账贪污的内幕。国家援助计划（PAN）巨贪前所长拉斐尔·瓜尔迪亚·哈恩（Rafael Guardia Jaén）的代表律师维克多·奥罗比尔（Víctor Orobio）於1月26日称，他当事人於上周五在第一次反贪检察官办公室在接受审讯过程中，供出了更多惊人的内幕，包括是前财政部是如何用拆分的方式来掩人耳目以避过立法国会审查，还有用繁复的法律手续，从而达到将国库的资金透过各个项目转移到贪官们的口袋里。代表律师维克多·奥罗比尔转述巨贪前所长瓜尔迪亚的供词，瓜尔迪亚说：»根据巴拿马的法律凡耗资低于30万美元的项目预算，就不必经过立法国会预算委员会的审核，可以直接从财政部获得拨款。我们就是通过无数的29.90万美元的项目获得了巨额。而向财政部下达拨款命令的是’来自更高上层’的命令，无数的30万元以下的拆账拨款最终成功让政府通过了一个又一个上百万，上千万，甚至上亿美元的项目。» 瓜尔迪亚指出，这样就可以全面避免向立法国会预算委员会的申请拨款的请求，而且议员和民众也无法知道他们是如何操作的。
瓜尔迪亚补充说：»虽然在国家援助计划申请的30万元以下的项目需要总统府部长、公共工程部长、社会发展部长、和教育部长、以及国民议会代表开会后簽名核实。事实上，国家援助计划从来没有开过任何的会议，也没有这个必要。只需要我们做好了各项手续，将项目意向书送到各个部门，部门的负责人自然乐于免了开会的麻烦，簽下自己的大名。»
代表律师维克多·奥罗比尔强调，前所长瓜尔迪亚的爆料还没有结束，在未来的审讯中他将会揭示一个新名单及各种记录。瓜尔迪亚对于自己所作所为»感到抱歉，并希望与司法部门合作»。
另一方面，律师并没有排除，在这种情况下他们的贪污已经构成了洗钱罪。根据巴拿马的法律规定：任何人故意将非法活动所得存入巴拿马的金融体系或洗白即构成洗钱罪。虽然最终的判决在法庭手上，但是事态发展到此检察院已经不能坐视不理。
若有银行接受了这些来路不明的巨额，属于违法银行业法律的规管，如同参与了洗钱活动。